tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 1763 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2187 число записей 8
 
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 59410 число записей 118
 
Китайский коронавирус
17.03 число просмотров 4250 число записей 9
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 51811 число записей 110
 
все записи
Реклама
Подождите.
Конечных владельцев счетов выведут на чистую воду

Отмывать грязные деньги, уклоняться от налогов и штамповать фирмы-однодневки становится всё труднее. В декабре 2012 года появился новый законопроект, созданный в Росфинмониторинге по распоряжению премьер-министра. По этому законопроекту, банкам, страховым, брокерским компаниям и другим организациям, оперирующим финансами и имуществом, предоставляется право (читайте: и обязанность) собирать информацию о бенефициарных владельцах клиентов. Такими владельцами считаются физические лица, имеющие возможность влиять на действия клиента — прямо или косвенно, самостоятельно или вместе с аффилированными лицами. Подробнее их признаки должно определить правительство, и только банкиров будет классифицировать Центробанк.

Для идентификации бенефициарных владельцев, то есть выяснения имен, адресов, номеров и реквизитов, банкам разрешено принимать «обоснованные и доступные меры». Известно, что по сложившейся практике в 99% случаев бенефициарами являются учредители компаний.

Собранную информацию банки должны будут обновлять не реже раза в год. Кредитные организации могут отказаться от договора с клиентом, если данные о бенефициаре недостоверны.

Защитники законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. Так, например, в Швейцарии банкиры несут ответственность, до уголовной, за недостоверность сведений об источниках средств их клиентов. Открывая счет, клиент указывает в анкете, кто является его бенефициаром.

По оценкам некоторых ведущих российских банкиров, конкретные механизмы выявления бенефициаров пока неясны. Для нормального выполнения предлагаемых требований понадобится централизованная и регулярно обновляемая база данных по бенефициарам компаний. Эти данные должны предоставляться кредитным компаниям бесплатно — точно так же, как в настоящее время рассылаются, по закону 115-ФЗ, черные списки террористов. По такой базе можно будет проверить, является ли новый клиент бенефициаром компании. Иначе придется довольствоваться словесными заверениями. Кроме того, централизованная информация будет полезна в тех случаях, когда компании и их конечные бенефициары обслуживаются в разных банках.

Штрафные санкции, по предварительной информации, проработаны в законопроекте недостаточно четко. Административный штраф за разовое неисполнение требований может составлять около 700 тыс. руб. (в таком размере сейчас штрафуют за непредоставление сведений об аффилированных лицах). А банку, сознательно скрывающему сведения о бенефициарах, грозит лишение лицензии в случае, когда речь идет о крупных финансовых махинациях.

Источник: centrkp.ru.

Booking.com
Всероссийский султанат
  
Всероссийский султанат Получается, что каждый второй голос за поправки — фальшивка. Его просто не существует нигде, кроме протоколов ЦИКа. Так себе легитимность, с половиной фантомных голосов
 
Как красиво в Казани! Рисуют
  
Как красиво в Казани! Рисуют В городе Казань на практически всех участках одни и те же результаты и явка
 
Позорная картинка
  
Позорная картинка Результат электоральной статистики показывает, что пририсовали примерно 22 млн. голосов!
 
Большинство ноль семь процента
  
Большинство ноль семь процента Теперь, когда вы слышите слова «путинское большинство», знайте, что это - «большинство ноль семь процента»: именно 0,7% отделяют 50,7% от меньшинства
 
Это самый настоящий конституционный переворот
  
Это самый настоящий конституционный переворот Расклад такой: действительно примерно 45/55, поправки в Москве не прошли бы, если бы было нормальное контролируемое обществом голосование в один день
 
все записи
Мою колонку только что убрал главный редактор
  
Мою колонку только что убрал главный редактор Вот эту колонку, довольно умеренную, главный редактор "Ведомостей" снял с полосы и заменил ее своим пересказом пресс-релиза ВЦИОМ
 
Я не планировала голосовать трижды
  
Я не планировала голосовать трижды Я была уверена, что получить бумажный бюллетень невозможно, но его выдали. Я была уверена, второй бумажный бюллетень не дадут, ведь мои данные внесли в компьютер на первом участке
 
Это нормально?
  
Это нормально? Вот за эту картинку Юлию Цветкову хотят посадить на 6 лет!
 
Я не горжусь вами
  
Я не горжусь вами Трубку сняла какая - то "сердобольная" женщина, которая на горячую просьбу " сообщить хоть что-нибудь о состоянии здоровья" сначала ушла куда то, потом вернулась и сказала: -О каком состоянии здоровья вы хотите узнать? Он уже 19 числа умер!
 
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад?
  
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад? Бог ты мой, какой ветеран сегодня принимал парад. Самая верхняя и крупная звезда — орден "Победа". На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины
 
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
все записи
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
 
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
Просто запрещают умирать от коронавируса
 
Просто запрещают умирать от коронавируса Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой. Расследование «Медузы»
все записи
Новое правительство
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
все записи
Однажды в Голливуде
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Прощай, Децл!
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Мертвый коммерсантъ
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
"Сфумато"
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
все записи
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012