tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 57936 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50541 число записей 110
 
Новое правительство
23.01 число просмотров 2259 число записей 11
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16076 число записей 23
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 3985 число записей 5
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Коронавирус в России
26.03 число просмотров 1539 число записей 8
 
Обнуление
12.03 число просмотров 1277 число записей 3
 
Прислать свою ссылку
все котики дня
Конечных владельцев счетов выведут на чистую воду

Отмывать грязные деньги, уклоняться от налогов и штамповать фирмы-однодневки становится всё труднее. В декабре 2012 года появился новый законопроект, созданный в Росфинмониторинге по распоряжению премьер-министра. По этому законопроекту, банкам, страховым, брокерским компаниям и другим организациям, оперирующим финансами и имуществом, предоставляется право (читайте: и обязанность) собирать информацию о бенефициарных владельцах клиентов. Такими владельцами считаются физические лица, имеющие возможность влиять на действия клиента — прямо или косвенно, самостоятельно или вместе с аффилированными лицами. Подробнее их признаки должно определить правительство, и только банкиров будет классифицировать Центробанк.

Для идентификации бенефициарных владельцев, то есть выяснения имен, адресов, номеров и реквизитов, банкам разрешено принимать «обоснованные и доступные меры». Известно, что по сложившейся практике в 99% случаев бенефициарами являются учредители компаний.

Собранную информацию банки должны будут обновлять не реже раза в год. Кредитные организации могут отказаться от договора с клиентом, если данные о бенефициаре недостоверны.

Защитники законопроекта ссылаются на зарубежный опыт. Так, например, в Швейцарии банкиры несут ответственность, до уголовной, за недостоверность сведений об источниках средств их клиентов. Открывая счет, клиент указывает в анкете, кто является его бенефициаром.

По оценкам некоторых ведущих российских банкиров, конкретные механизмы выявления бенефициаров пока неясны. Для нормального выполнения предлагаемых требований понадобится централизованная и регулярно обновляемая база данных по бенефициарам компаний. Эти данные должны предоставляться кредитным компаниям бесплатно — точно так же, как в настоящее время рассылаются, по закону 115-ФЗ, черные списки террористов. По такой базе можно будет проверить, является ли новый клиент бенефициаром компании. Иначе придется довольствоваться словесными заверениями. Кроме того, централизованная информация будет полезна в тех случаях, когда компании и их конечные бенефициары обслуживаются в разных банках.

Штрафные санкции, по предварительной информации, проработаны в законопроекте недостаточно четко. Административный штраф за разовое неисполнение требований может составлять около 700 тыс. руб. (в таком размере сейчас штрафуют за непредоставление сведений об аффилированных лицах). А банку, сознательно скрывающему сведения о бенефициарах, грозит лишение лицензии в случае, когда речь идет о крупных финансовых махинациях.

Источник: centrkp.ru.

Booking.com
Мэрия выделила 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах
  
Мэрия выделила 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах Пока Собянин одной рукой экономит бюджет (а то ж тот “треснет”), другой рукой он же выделяет 12 млрд на благоустройство и 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах
 
Я умираю от кашля, а скорая не приезжает
  
Я умираю от кашля, а скорая не приезжает Позвонил в нашу костромскую скорую, они не хотят выезжать потому, что у них нет средств защиты.
 
Стране в тяжёлые времена нужны специалисты?
  
Стране в тяжёлые времена нужны специалисты? Я решила пойти служить этой самой стране, делать анализ на коронавирус в Коммунарке. Глав врач говорил, что прямо очень нужны люди с опытом
 
О наших перспективах...
  
О наших перспективах... Университет Джонс Хопкинс прогнозирует пик заболеваемости в России - первая неделя мая
 
Я оказалась в ужасной ситуации
  
Я оказалась в ужасной ситуации Нас не вывозят с острова Маэ с 24.03 и нам очень страшно, ведь ситуация на острове становится всё хуже
 
все записи
Кто-то из них точно на спецобслуживании!
  
Кто-то из них точно на спецобслуживании! Почитал, что пишут два инфицированных коронавирусом депутата Мосгордумы, находящие дома на карантине, коммунист Евгений Ступин и единорос Людмила Стебенкова
 
Думаете, кто-нибудь помогает семьям, оказавшимся в квартирной изоляции?
  
Думаете, кто-нибудь помогает семьям, оказавшимся в квартирной изоляции? Нам позвонили поздно вечером в субботу, 4 апреля, и сообщили о положительном результате теста на коронавирус у Жени. И тут же внесли в black-лист Роспотребнадзора всю нашу семью
 
Я лежу с пневмонией в 70-й больнице
  
Я лежу с пневмонией в 70-й больнице С пятницы сюда везут больных по нарастающей. Одну ночь персонал практически не спал - в очереди стояли 50 скорых. И я думал, что уже больше так не будет. Я ошибся
 
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом!
  
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом! Я в возмущении, что это такое?!! Неужели Московская больница не может позволить себе градусники??
 
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
все записи
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой
 
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.
Как мир перенесет прививку от изоляционизма
 
Как мир перенесет прививку от изоляционизма Закрыть границы стран. Запретить самолеты, что интересно — не поезда. Закрыть офисы, что интересно — не производства, не стройки. Запретить передвижения, развлечения, потребление, что интересно — богослужения не везде. Закрыть фитнес-центры, салоны красоты, стоматологию, что интересно — не поликлиники.
все записи
Теракт у ФСБ
Теракт у ФСБ
На Лубянке у здания ФСБ произошла стрельба. По данным ФСБ стрелял один человек - Евгений Манюров. Сначала была информация, что нападавших было трое. В результате нападения погиб 1 человек, 4 пострадали.
все записи
Однажды в Голливуде
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
все записи
Прощай, Децл!
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
все записи
Мертвый коммерсантъ
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
все записи
"Сфумато"
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
все записи
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012